३ वर्ष भारत में रहकर हवाला के माध्यम से १ सहस्र करोड रुपए का घोटाला करनेवाले चीनी नागरिक के विरुद्ध कार्यवाही

फर्जी भारतीय पासपोर्ट और आधारकार्ड मिला

इस प्रकार विदेशी नागरिकों को भारत में रहकर बडी सहजता से गैरकानूनी गतिविधियां करना संभव होता है, जो भारतीय सुरक्षा विभागों की असफलता है !

नई देहली – चीन के नागरिक लोऊ सांग द्वारा भारत में रहकर हवाला रैकेट चलाने की घटना सामने आई है । आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी से हवाला के माध्यम से १ सहस्र करोड रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई है । आयकर विभाग ने देहली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में २१ स्थानों पर छापेमारी की । लोऊ सांग पिछले ३ वर्षाें से हवाला रैकेट चला रहा था । उसके लिए उसने फर्जी प्रतिष्ठानों की स्थापना की थी ।

१. लोऊ सांग अपनी पहचान छिपाकर भारत में रह रहा थश । उसने स्वयं का नाम ‘चार्ली पैंग’ रखा था । उसके पास फर्जी भारतीय पासपोर्ट और आधारकार्ड भी मिला । उसने यहां की मणिपुरी युवती के साथ विवाह भी किया है ।

२. लोऊ सांग हवाला के माध्यम से बैंक से प्रतिदिन ३ करोड रुपए की निकासी करता था । इसमें ‘बंधन बैंक’ और ‘आईसीआईसीआई बैंक’ के अधिकारी उसकी सहायता कर रहे थे । लोऊ सांग के नाम पर ४० बैंक खाते हैं । वह निरंतर अपने आवास का पता बदलता रहा था ।